为牟取非法利益开设赌场并在赌场放贷,钱款难以讨回后企图通过诉讼方式将非法债务合法化,不料被办案检察官识破。法院依据检察机关再审检察建议,再审后依法撤销原判决,驳回原审原告的诉讼请求。

2023年3月,智慧检察监督平台的风险提示引起了江西省鹰潭市余江区检察院民事检察部门检察官的警觉:李某、敖某作为原告,短期内向法院密集提起民事诉讼,呈现单一证据、被告缺席的虚假诉讼高风险特征。

办案检察官调取了李某、敖某的相关案件,并进行关联查询与调查工作。经过仔细研判,检察官发现2016年至2018年,李某、敖某向法院提起了20余起民间借贷纠纷诉讼,案件大部分缺席审理,案情也较为简单,缺少庭审对抗。值得注意的是,李某、敖某等人于2019年4月被法院判以开设赌场罪处刑罚。

“某些借款的担保人是赌场工作人员,且参赌人员都指认敖某、李某在赌场放贷,一次性现金出借10万余元非常不合常理。”在比对刑事案卷的证据后发现,部分案件的借款担保人是刑事案件中的赌场工作人员,通过了解李某、敖某经营状况和家庭生活状况后,检察官分析认为李某、敖某不具有如此大的现金流向他人出借,这些借款更符合赌场放贷的特征。通过认真细致的调查取证,10起以民间借贷掩饰赌资的虚假诉讼的真相慢慢浮出水面。

2015年12月,敖某等人选定某乡镇一间民房开设赌场,为吸引参赌人员,李某、敖某在赌场内向参赌人员出借赌资,“根据赌场惯例,都是要求写二倍到三倍于实际借款的借条,同时要扣除第一个月的‘砍头息’,利息一角到一角五分不等。如果不支付利息也不还本金,我们就会到法院起诉。”有些参赌人员还不起高额利息,李某、敖某就根据借条以借款人做生意借款为由,向法院提起民间借贷纠纷诉讼。“他们要的利息太高了,我实在是难以负担,其实还的利息都已经抵清本金了。只要我在家,他们就天天来家里催债,爸妈都被气病了,所以我就躲着,也不敢去法院开庭。”说起缺席庭审的理由,杨某无奈地叹道。

经过系列调查取证,余江区检察院对10件案件依法启动监督程序,并依托与法院建立的共同防范和打击虚假诉讼协作机制强化沟通。目前,法院对10件案件均裁定再审,其中9件已改判,1件尚在再审中。此外,该院还深入分析案件发生的原因、案件特征、社会危害等,向相关行政部门、属地人民政府制发社会治理检察建议,相关职能部门随即联动开展“清风2023”整治活动,活动期间清查了重点场所130余家,整治了问题隐患场所60余处。